Από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2019 όλες οι καταγγελίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος “μαύρου” χρήματος που θα φθάνουν στα γραφεία της ΑΑΔΕ θα αξιολογούνται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής τους. Όπως προβλέπει η σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, οι καταγγελίες αυτές θα αξιολογούνται με κλίμακα βαθμολογίας από 0 έως και 3: -Με μηδέν (0) αξιολογούνται οι άνευ ενδιαφέροντος, -με 1 οι καταγγελίες με απλό ή μικρό
Καθολικοί, στοχευμένοι και επιτόπιοι έλεγχοι, σε ολόκληρη τη χώρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση φαινομένων αδήλωτης, υποδηλωμένης και ανασφάλιστης εργασίας, ξεκινούν από αύριο με εντολή του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο με τη συμμετοχή του υφυπουργού Νότη Μηταράκη, του νέου διοικητή του ΕΦΚΑ Χρήστου Χάλαρη και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων του ΕΦΚΑ
Πέντε επιχειρήσεις του νομού Χανίων, εστιατόρια καφετέρια και ενοικίαση ομπρελών, αναγκάσθηκαν να αναστείλουν την λειτουργία τους για 48 ώρες, μετά την βεβαίωση σημαντικού αριθμού φορολογικών παραβάσεων από ελεγκτές την ΑΑΔΕ, που όλο το προηγούμενο διάστημα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε σήμερα η ΑΑΔΕ: «Κατόπιν φορολογικών ελέγχων που διεξήχθησαν τις προηγούμενες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός παραβάσεων που οδήγησε στην εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας,
Την απόκρυψη εισοδημάτων από την εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και τη μη έκδοση αποδείξεων βάζει στο στόχαστρο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2019, που θα δημοσιοποιηθεί σύντομα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ελέγχων με ειδικές ελεγκτικές διαδικασίες χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελέγχων περιλαμβάνεται η μέθοδος της «προσποίησης του πελάτη» για τον έλεγχο της έκδοσης αποδείξεων και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ιδιοκτητών ακινήτων για
Πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων στην Κρήτη, από την 1η Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, παρουσιάζοντας -απαντώντας σε σχετική ερώτηση- τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τα αποτελέσματα της ελεγκτικής δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στον κλάδο του τουρισμού Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η κα Αχτσιόγλου: • Mόνο τον Μάιο, σε αποκλειστικά τουριστικές επιχειρήσεις, διενεργήθηκαν 982 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 325 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.145.554,51 ευρώ,
Μηχανισμό… αυτοφώρου έχει στήσει η Εφορία για να «συλλάβει» φορολογούμενους που, ενώ μισθώνουν κατοικίες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb, δεν δηλώνουν τα ενοίκια στη φορολογική τους δήλωση. Ήδη σε πιλοτική λειτουργία του μηχανισμού εντοπίστηκαν οι πρώτοι ιδιοκτήτες που ενοικίαζαν ακίνητα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαμοιρασμού, από τους οποίους οι περισσότεροι έσπευσαν εθελοντικώς να δηλώσουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις τα ενοίκια που είχαν εισπράξει πληρώνοντας τον φόρο εισοδήματος. Στους σχεδιασμούς της Ανεξάρτητης
Φορολογικούς ελέγχους που βασίζονται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων διενεργούν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που υποκρύπτουν τη διάπραξη αδικημάτων εκτεταμένης και μεγάλης φοροδιαφυγής. Ο εντοπισμός των φορολογικών υποθέσεων με αυξημένες πιθανότητες διαπίστωσης παράνομης προσαύξησης περιουσίας και μεγάλης φοροδιαφυγής γίνεται με τη χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού για την αυτοματοποίηση των
